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圖為價值上萬萬元的頂級粉紅鑽戒(右)。 本報系資料照片

一旦敲定上路,以後民眾生意不動產、名車、珠寶及鑽表等,將不克不及用現金,必須利用非現金的付出東西,像信譽卡、金融卡、支票、電子支付或匯款等翻譯

為防制洗錢,法務部研議鞭策大額生意業務無現金化,首波擬鎖定不動產、名車及珠寶等買賣,...
為防制洗錢,法務部研議鞭策大額買賣無現金化,首波擬鎖定不動產、名車及珠寶等買賣,必需利用現金之外的付出東西。

官員暗示,除觀念的改變,對大都正常交易的人影響應不大,但對於一些信用不良、無法申請信用卡或銀行帳戶的人,可能會造成不便,相關推動細節會再聽各界意見翻譯由於現行法律已授權,將來相幹部會研商報行政院贊成後,便可發布函令實行,不需修法翻譯

大額買賣無現金化初步規劃 圖/經濟日報供給
大額生意業務無現金化初步規劃 圖/經濟日報供給

最快今年下半年法務部就會洽相關部會研商,如何落實這項規定,鎖定單筆成交金額高的交易,像不動產、名車、珠寶及鑽錶等,要求不能使用現金。

法務部官員說,按照洗錢防制法第五條劃定,已授權法務部,需要時得會同中心目標事業主管機關,指定利用現金之外的付出工具。

為因應二○一八年防制洗錢新一輪評鑑,並達到國際標準,國內大幅修改洗錢防制法,新法將從今年六月廿八日起實施,下一步將鞭策大額生意業務無現金化。

依現行規定,民眾到金融機構匯款、提現時,金額五十萬元以上,就要留存記載。至於民眾生意不動產、名車及珠寶等,則未劃定不克不及利用現金,將來若指定只能用現金之外的付出東西,像刷卡、匯款等,喜好利用現金的人可能要調劑習慣。

法務部內部資料顯示,犯法團體的資產設置裝備擺設,特別是吸金團體,有五成都擺在不動產,不動產買賣被視為防制洗錢的高風險買賣,是以第一波就會列入。法務部官員暗示,需跟相幹部會研商的,包孕若改為無現金交易,推動上有無困難,以及是否需要緩衝期程等。

增強防制洗錢,法務部研議鞭策大額生意業務無現金化,首波可能鎖定不動產、名車及珠寶等交易,依洗錢防制法授權劃定,指定須利用現金之外的付出工具,法務手下半年將啟動與相幹部會研商,並聽取相幹業者定見翻譯

至於會否設定門檻,一定金額以上才禁用現金?例如買房子,訂金部分可否用現金等,法務部官員表示,屆時會再聽聽各界意見。

本篇文章引用自此: https://udn.com/news/story/7239/2301351有關翻譯的問題歡迎諮詢華碩翻譯社

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